وكيل الملك بالرباط يأمر بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف "المعطي منجيب ومن معه"✍️👇👇👇
وأوضح بلاغ وكيل الملك بالرباط والذي توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الأربعاء، "أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال".
ونظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة،, وفق البلاغ ذاته، فإن "المعطيات تتضمن حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال".
وأضاف المصدر ذاته "وهو ما يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتتبث من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها" يورد بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
0 التعليقات